Geldwäsche & Compliance (m/w/d) Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML/KYC/Embargo (Finanzsanktionen... an Finanzdienstleistungen an. Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen: Spezialist...
nationaler und internationaler AML-Vorschriften Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche... & technologische WeiterentwicklungHerausfordernde & komplexe Fälle rfahrung im Bereich AML, Compliance oder Financial Crime...
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sowie Dokumentation von Untersuchungsergebnissen Enge Zusammenarbeit mit KYC-, Compliance- und Risikomanagement-Teams...-, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium Mehrjährige Erfahrung im Bereich AML, Compliance oder Finanzkriminalitätsprävention...
und im Bereich Kapitalmarkt-Compliance Unterstützung als Spezialist:in in einem Audit-Team bei Jahresabschluss- und Sonderprüfungen... unserer Mandant:innen in den aufsichtsrechtlichen Prüfungsgebieten mit dem Schwerpunkt Bekämpfung von Geldwäsche...