Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM) responsible... franchise. It will be responsible for Finance area coverage as Function Compliance Officer, in order to partner to develop...
in the office and 1 day of home office per week O Analista Sênior de PLD/CFT desempenha função que requer responsabilidade... 1,700 employees and 38 offices in more than 25 countries. Senior Analyst - FCC Location: Ebury Bank - Sao Paulo office - 4 days...
aprimorar os processos e controles. Colaborar com outras áreas da empresa (ex: Jurídico, Compliance, TI) para garantir...
Somos a Randstad , líder global em soluções de Recursos Humanos. Unimos tecnologia e paixão por pessoas para conectar talentos às melhores oportunidades no mundo todo. Com mais de 60 anos de experiência , presença em 39 países e uma equipe...
e Risco Pleno/Sênior para integrar a equipe de Compliance e Risco em uma empresa do setor financeiro. Para esta função... em Compliance e Risco no mercado financeiro; Conhecimento em Basileia; Habilidade em responder ofícios de órgãos reguladores...
e procedimentos de gestão de riscos de terceiros. Trabalhar em estreita colaboração com equipes de compliance, jurídico, auditoria... de terceiros e fornecedores. Conhecimento avançado em gestão de riscos, controles internos, compliance e regulamentações...
Promover a cultura de Compliance em relação à integridade e ética. Assegurar o cumprimento de políticas, procedimentos... e legislação sobre anticorrupção. Gerenciar o Programa de Compliance (Due Diligence, KYC, HelpLine, Patrocínio, Per Diem, Doação...
para detectar padrões de comportamentos suspeitos; Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco... internos e responder interações de áreas de controles como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna...
e gerenciar o backlog do produto, equilibrando demandas de clientes, compliance e tecnologia. Especificar requisitos funcionais... e não funcionais, incluindo split de pagamentos, conciliação financeira, antecipação de recebíveis e gestão de risco. Trabalhar...
operacionais, mantendo atualizadas as matrizes de risco e controle. Desenhar e revisar controles internos, garantindo...: Formação superior completa em Ciências Contábeis ou Administração. Experiência sólida em Controles Internos, Risco Operacional...
do produto, equilibrando demandas de clientes, compliance e tecnologia. Especificar requisitos funcionais e não funcionais..., incluindo split de pagamentos, conciliação financeira, antecipação de recebíveis e gestão de risco. Trabalhar em estreita...
e gerenciar o backlog do produto, equilibrando demandas de clientes, compliance e tecnologia. Especificar requisitos funcionais... e não funcionais, incluindo split de pagamentos, conciliação financeira, antecipação de recebíveis e gestão de risco. Trabalhar...
e gerenciar o backlog do produto, equilibrando demandas de clientes, compliance e tecnologia. Especificar requisitos funcionais... e não funcionais, incluindo split de pagamentos, conciliação financeira, antecipação de recebíveis e gestão de risco. Trabalhar...
do produto, equilibrando demandas de clientes, compliance e tecnologia. Especificar requisitos funcionais e não funcionais..., incluindo split de pagamentos, conciliação financeira, antecipação de recebíveis e gestão de risco. Trabalhar em estreita...
a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos... e diversas áreas internas (jurídico, compliance, TI, etc. ); Facilitar treinamentos e workshops sobre as adequações...
de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem...); Ser ponto de contato entre a diretoria de Dados, a empresa adquirida e diversas áreas internas (jurídico, compliance...
e gerenciar o backlog do produto, equilibrando demandas de clientes, compliance e tecnologia. Especificar requisitos funcionais... e não funcionais, incluindo split de pagamentos, conciliação financeira, antecipação de recebíveis e gestão de risco. Trabalhar...
de comportamentos suspeitos; Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro... interações de áreas de controles como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os...
ou instituições reguladas. Conhecimento prévio em projetos de risco, compliance ou regulação. Híbrido 3x - Av. Rebouças - SP...
, compliance e controles internos; Auxiliar nas demandas oriundas das auditorias internas e externas e clientes; Apoiar... em Controles Internos, auditoria de sistemas, Controles Internos, de TI auditoria de TI; Experiência com mapeamento de risco...