predeterminado (ARP) y brindar recomendaciones.Trabajar de manera conjunta con el Subdirector Analisis Riesgo Op para garantizar... en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades...
correspondiente del cliente antes de formalizarlo y entregar al Subdirector de Sucursal.Dominar las principales herramientas... de cuentas, conocimiento del cliente, detección de operaciones relevantes, etc, principalmente las operaciones realizadas...
" que eviten operaciones riesgosas.Apoyar al Subdirector de Contraloría de Procesos en la realización de las funciones de Contralor...
correspondiente del cliente antes de formalizarlo y entregar al Subdirector de Sucursal.Dominar las principales herramientas... de cuentas, conocimiento del cliente, detección de operaciones relevantes, etc, principalmente las operaciones realizadas...
correspondiente del cliente antes de formalizarlo y entregar al Subdirector de Sucursal.Dominar las principales herramientas... de cuentas, conocimiento del cliente, detección de operaciones relevantes, etc, principalmente las operaciones realizadas...