Support Supervisor is responsible for ensuring compliance with global standards regarding the documents of the end customer... compliance with KYC for each region/state.Build weekly and monthly reports on key metrics of the team (approval rates, accuracy...
). Deseable. - Mínimo 2 años de experiência en Sanciones, KYC o AML. - Manejo de personal 6 meses. Deseable. - Liderazgo...
seguimiento de los tickets abiertos. Identificar y escalar al supervisor apropiado tanto del personal de gestión... obligatorias como PCI, KYC o AML, y obtener los documentos relacionados con los comerciantes según sea necesario.- Responsable...
Comercial Plan Piso Supervisor Comercial Plan Piso **_Responsabilidades principales:_** - Integrar los diversos expedientes... de manera interfuncional los procesos KYC y KYI con las áreas de Riesgo y Cumplimiento, así como la comunicación efectiva...