de Pagamento (IPs) e IPEFs, além de normas internacionais como FCPA e UK Bribery. Gerenciar os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP... na OAB/SP. Atuação no mercado financeiro regulado. Especialização em Compliance. Experiência em prevenção à fraude...
como FCPA e UK Bribery. Gerenciar os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE). Administrar os processos de Ouvidoria...Vaga: Gerente de Compliance, Regulatório, Controles Internos & Riscos Responsabilidades: Liderar a equipe...