license from DNB and AFM, is seeking an experienced KYC/CDD Manager to lead a team of 10 to 15 specialists.... You will be responsible for providing strategic advice to the business internally and externally on all KYC and CDD legislations. The Role...
experience in KYC and CDD, we invite you to apply for our KYC Internship. Unlock your potential, gain valuable insights... to gain practical experience in the field of Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) in the financial...
Client Due Diligence (CDD) Officer focuses on reviewing clients to comply with local Know our Customer legislation. Key... requirements relating to various areas; Assist colleagues that handle day-to-day client matters with legal for CDD; Identifying...
. Lead the development and ongoing improvement of Customer Due Diligence (CDD) processes, systems and controls throughout the... customer lifecycle. Ensure all CDD processes are executed with quality and precision and adhere to both internal SLAs...
, we are immediately looking for a Senior CDD Analyst to enhance our compliance framework and investor due diligence, based in our newest... office in CitySide Amsterdam. As a Senior CDD Analyst, you play a pivotal role in reinforcing our compliance...
het opsporen en analyseren van relevante informatie over klanten in interne en openbare bronnen Je behandelt CDD onderzoeken... minstens 50% op kantoor, maar 100% op kantoor mag natuurlijk ook.) Wat je meebrengt Als CDD & FEC specialist...
Toe aan een nieuwe uitdaging? Kickstart jouw carrière en start als CDD Analist bij een grote bank in Amsterdam...! Wat ga je doen? Als CDD Analist bij deze grote bank in Amsterdam kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime...
heeft? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou! Als Medior CDD & RG Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van...- en denkniveau. Je hebt ervaring in een CDD/KYC-omgeving. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling...
Nieuwsgierig ingesteld en zoek je een baan in een avontuurlijke omgeving? Start als CDD analist en voorkom financiële... zoeken versterking! Kom werken in diverse CDD- en KYC-rollen, waar je samen met een gedreven team financiële risico...
others! Skills & Qualifications We are looking for an experienced business developer with expertise in SIRA, KYC/CDD...-functional teams. Extensive experience and knowledge of Transaction Monitoring, SIRA, KYC/CDD, Client Monitoring, Risk-Based...
and the possibility of having a career in this industry excites you; You have an affinity for AML/CDD/KYC operational...
and experience in KYC / CDD processes (functional and technical) Microsoft Azure certifications will be a plus Personal...
strict oversight of all Client Due Diligence (CDD)-related matters. The Operations Director ensures compliance, risk... responsible for all customer due diligence (CDD) related matters of the client portfolio of her/his teams Ultimate responsible...
and meet our KYC/CDD obligations by preparing, monitoring and maintaining robust client files, safeguarding us from potential...
het hoofdkantoor in Diemen, met volop mogelijkheden voor hybride werken. De functie Als Manager KYC/CDD speel je een essentiële rol... voor: Het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van beleid rondom KYC/CDD- en sanctieregelgeving. Het initiëren en uitvoeren van...
(CDD) en adviseerthierover Jegeeftondersteuningbijhetproces van klant- en opdrachtacceptatie en analyseertderisico...: Minimaal 2 jaar werkervaring met KYC, CDD en/of Wwft Een juridische opleiding (minimaal HBO, liefst WO) Een zelfstarter...
en processen; Ondersteuning bij KYC, CDD. Ideale Senior Cash Manager Als ideale kandidaat heb je minimaal vijf jaar ervaring... met Nomentia TMS is een pré. Daarnaast ben je bekend met KYC- en CDD-processen en heb je sterke communicatieve vaardigheden...
is. In deze functie werkt je nauw samen met de afdelingen CDD/KYC en AML. Interesse of ervaring op deze vlakken is zeker mooi... (schriftelijk en mondeling) Kennis van ondernemingsvormen en/of WFT/CDD/KYC/AMLis een pré Ervaring bij een bank of financiële...