e qualificações Conhecimento na legislação de PLD (lei de lavagem de dinheiro: 9.613 e normativos dos reguladores: Bacen 3978, CVM...
; Atualização e realização de treinamentos; Elaboração de comunicados institucionais. Conhecimento na legislação de PLD...
Bancos Privados o Brasil. Principais atividades: Análise de Documento Cambial - Visão Bacen e PLD. Validação de tributos (IOF.... Conhecimento de contabilidade e conciliação. Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT...
Bancos Privados o Brasil. Principais atividades: Análise de Documento Cambial - Visão Bacen e PLD; Validação de tributos (IOF... Terrorismo (PLD/FT); Conhecimento da mensageria do sistema SWIFT - MT103 e MT202 (Diferencial conhecimento em MT192, MT199, MT910...