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Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía... de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles B1- Certificación en AML/KYC.- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones...
- Certificación en AML/KYC.- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC. **Habilidades y....- Fuerte atención a los detalles. **Responsabilidades**:- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.- Iniciar la evaluación...