Corporate Officer. Si vous êtes passionné par le secteur financier, doté de compétences avancées en AML, en comptabilité..., et que vous maîtrisez l'italien, cette opportunité est faite pour vous ! Corporate Officer Polyvalent - Les principales responsabilités...
control and prudential monitoring) Liaising with the AMF, including regulatory reporting Oversight of AML/KYC Compliance...-to-day compliance matters Onboarding investors across the group during the KYC process Conducting AML assessments for deals...
and procedures and providing guidance on know your customer (KYC) checks and risk assessment. As AML Officer you will be reviewing... Laundering Senior Manager (m/f) The opportunity As a Senior Manager carrying out the role of AML Officer, you will contribute...
-based KYC and due diligence of potential investors and sub-distributors. Help the Compliance & Risk Officer with the... Compliance & Risk Officer the Compliance Executive is responsible for Ensure (our client name) complies with the various CSSF...
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– Administration – Corporate Assistant You will oversee compliance requirements for clients, including AML/KYC tasks such as verifying... in its search for a Paralegal Officer. The firm, established 10 years ago, is stable in the market with an international...
with AML, KYC, FATCA, and CRS regulations for account openings. Corporate Structure Analysis: Analyze and understand company..., financial products, and regulatory requirements (KYC, AML, FATCA, CRS). Proficient in Microsoft Office Suite (Excel, Word...
you are : A Financial Crime or AML/KYC Analyst with at least 7 years professional experience, preferably in the payments/acquisition... Enforcement Constant improvement of internal processes and projects Reporting to Financial Crime Manager and Compliance Officer...
recruitment of an AML/KYC Manager who will report to the Deputy Head of the Branch. To manage and be responsible for the second... Compliance returns; ·Responsibility for the required regulatory, external and internal audits of AML / KYC function...
vous transmettrez des rapports détaillés. Votre rôle sera également centré sur le respect des exigences en matière d'AML/KYC...Senior Compliance Officer – In House, Congés Supplémentaires Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle...
; - Faire créer par le département AML/KYC les investisseurs des fonds et se coordonner avec eux concernant l'avancée des... statuts AML-KYC des clients/investisseurs; - Produire et envoyer aux investisseurs les notices d'appel de fonds "capital...
avec les réglementations AML/KYC. C’est pourquoi le cabinet est actuellement à la recherche d’un Compliance Officer pour renforcer son équipe... de l'application et du respect des standards en matière d'AML et de KYC, et contribuerez à identifier les éventuelles lacunes...
l’obtention des documents nécessaires en matière d’AML/KYC afin de les transmettre à l’équipe compliance. L’approbation des...Corporate Officer – Environnement Dynamique, Perspectives d’Evolution Nous sommes ravis de vous présenter...
vous transmettrez des rapports détaillés. Votre rôle sera également centré sur le respect des exigences en matière d'AML/KYC...Senior Compliance Officer – In House, Congés Supplémentaires Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle...
/w/d)“. Ihre Aufgaben: Durchführung von AML/KYC-Prüfungen des AIFM auf Investments, Dienstleister, Investoren, Delegierte, etc. inklusive...Im Auftrag unseres Kunden, einer Investmentgesellschaft in Luxemburg, suchen wir einen „Senior Compliance Officer (m...
Client Services & AML KYC pour le marché Wealth Management France & International qui prend en charge tout ou partie des... change. Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie recherche un/une: Client Services Account Officer (H/F) CDI...
; La rédaction de rapports périodiques ; La revue de dossiers AML/KYC ; La prise en charge de questionnaires (questionnaire annuel... (questionnaires de due diligence AML, la surveillance des transactions financières…) et/ou de conformité (analyse de potentiels...
respect des exigences en matière d'AML/KYC. Vous serez responsable de la collecte des données et de la préparation des... Compliance – Inhouse – AIFM - AIF Vous avez au moins 8 ans d'expérience en tant que compliance officer au sein d'une structure...